顧客受入方針

株式会社JOBPAYは、お客様の利便性向上を図り、継続した取組を行います。
法令やルールを厳格に遵守し、誠実な企業活動を遂行します。
お客さまからのご意見や苦情については公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの利益が保護されるように努めます。

また、犯罪収益の移転を未然に防止するために、お客さまとお取引を行う際には「犯罪収益移転防止法」等の関係法令を遵守するとともに、「取引時確認」および必要な情報の収集等を含むマネー・ローンダリング等を防止するために必要な手続きを実施いたします。
なお、お客さまが取引時確認等に応じていただけない場合には、やむを得ず当該お取引を謝絶いたします。
そして、当社は、「反社会的勢力」、「凍結口座名義人」、「資産凍結等経済制裁対象者」、「外国PEPｓ」、「国内PEPｓおよび国際機関PEPｓ」、「実質的支配者が不透明な法人」および「非居住者」に該当するお客さまを含む当社リスク評価基準に基づき高リスク顧客に該当するお客さまについて、お取引をお断りするとともに、お客さまとのお取引が犯罪収益の移転の危険性が高いものとして判断される場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うなど、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施いたします。

[　犯罪収益の移転の危険性ある「疑わしい取引」の届出に該当しうる目安　]
・属性や様態に見合わない金額や頻度
・事業実態が不明、本店所在地と本店機能の拠点の相違
・会員登録時の不整合および不適合
・金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例」に類する取引
・その他当社にて「疑わしい取引」を判断しうる取引

制定　2022年6月30日　
改定　2023年2月27日
改定　2025年4月28日